证券代码：603529       证券简称：爱玛科技         公告编号：2023-060

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转债代码：113666       转债简称：爱玛转债

              爱玛科技集团股份有限公司

          第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议

于 2023 年 6 月 15 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 6 月 9 日以

书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，应当出席董事 9 人，实际出席董事

次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事

一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的议案》

  同意公司使用可转债募集资金合计 527,315,016.60 元置换预先投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金。本次使用募集资金置换事项符合募集资金到账

后六个月内进行置换的规定。

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体上披露的相关公告。

  二、审议通过《关于制定<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体上披露的相关公告。

  三、审议通过《关于增选董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》

  为提升公司战略及 ESG 专业治理能力，明确董事会战略与 ESG 委员会管理架

构和职责分工，同意公司增选董事王春彦为第五届董事会战略与 ESG 委员会委员，

任期与第五届董事会任期一致。增选完成后，董事会战略与 ESG 委员会成员为：

张剑、马军生、孙明贵、刘俊峰、王春彦。

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  特此公告。

                        爱玛科技集团股份有限公司董事会

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