东瑞食品集团股份有限公司

独立董事2022年度述职报告

（张桂红）

(资料图片仅供参考)

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，本人作为东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在2022年度工作中尽职尽责，忠实履行职责，认真行使公司赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，依法促进公司规范运作，维护公司及全体股东的利益。2022年12月 12日，公司因董事会换届召开股东大会选举新一届董事，换届后本人不再担任公司独立董事职务。现将本人在 2022年 1月 1日至 2022年 12月 12日期间，本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022年 1月 1日至 2022年 12月 12日换届完成前，公司召开了 7

次董事会和 3次股东大会，本人亲自出席董事会 7次，列席股东大会 3次。本人在任职期间详细审阅各项会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人对公司董事会审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出反对或弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2022年 1月 1日至 2022年 12月 12日换届完成前，根据《上市公

司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《独立董事工作细则》等公司制度的有关规定，本人作为公司独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

1、认真履行独立董事职责。2022年 1月 1日至 2022年 12月 12日

期间内，本人有效地履行了独立董事的职责,详细审阅董事会会议资料，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出表决意见,独立、客观、审慎地行使表决权。

2、持续关注公司信息披露工作，及时了解股东尤其是中小股东所

关心的问题，对公司 2022年度信息披露情况进行了监督检查，要求公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》等公司制度的有关规定做好信息披露工作，2022年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

3、积极学习相关法律法规和规章制度,尤其是涉及到规范公司法人

治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管机构组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

任职期间，本人作为公司第二届董事会提名委员会召集人，积极履

行《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会实施细则》等相关规定赋予的职责，对公司新一届董事、高级管理人员的选任提出建议，并对其任职资格、履职能力进行审核。

本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，本人积极参加公司董

事会战略委员会，对公司长远规划及重大投资计划进行深入讨论、深入分析，并就会议讨论内容提出合理化建议，确保了公司各战略决策的顺利进行。

五、其他事项

1、2022年 1月 1日至 2022年 12月 12日期间，本人无提议召开

董事会和临时股东大会的情况；

2、2022年 1月 1日至 2022年 12月 12日期间，本人无提议聘请

或解聘会计师事务所的情况；

3、2022年 1月 1日至 2022年 12月 12日期间，本人无独立聘请

外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

请联系东瑞股份证券投资部，电话：0762-8729999

以上是本人 2022年 1月 1日至 2022年12月 12日期间作为公司独

立董事的述职报告。

独立董事签署：

张桂红

2023年4月26日

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